Protocolul ONPCSB – UNBR privind cooperarea pentru prevenirea spălării banilor
Stabilește cadrul cooperării dintre ONPCSB și UNBR pentru prevenirea spălării banilor.
Documente
Caută în documentele obținute și publicate de Fundație.
Filtrează documentele
278 de materiale
Protocolul ONPCSB – MFP, ANAF și Autoritatea Națională a Vămilor privind schimbul de informații fiscale și vamale
Reglementează schimbul de informații fiscale și vamale dintre ONPCSB, MFP, ANAF și Autoritatea Națională a Vămilor, în limitele atribuțiilor legale.
Protocolul DGIPI – Punctul Național Focal pentru Europol
Stabilește schimbul de informații pentru prevenirea și combaterea criminalității și cooperarea cu Europol.
Protocolul ONRC – Serviciul Român de Informații privind accesul la datele registrului comerțului
Furnizarea de informații din baza de date a registrului comerțului către Serviciul Român de Informații.
Protocolul ONPCSB – AVAS privind schimbul de informații
Reglementează schimbul de informații dintre ONPCSB și AVAS, în limitele atribuțiilor legale.
Protocolul ONPCSB – Autoritatea Națională de Control privind schimbul de informații
Reglementează schimbul de informații dintre ONPCSB și Autoritatea Națională de Control, în limitele atribuțiilor legale.
Protocolul ONPCSB – CECCAR privind colaborarea și schimbul de informații
Stabilește colaborarea și schimbul de informații dintre ONPCSB și CECCAR, în limitele atribuțiilor legale.
Protocolul ONPCSB – Imprimeria Națională privind schimbul de informații
Reglementează schimbul de informații dintre ONPCSB și Imprimeria Națională, în limitele atribuțiilor legale.
Protocolul ONPCSB – Garda Financiară privind schimbul de informații pentru combaterea spălării banilor
Stabilește cadrul schimbului de informații dintre ONPCSB și Garda Financiară pentru combaterea spălării banilor.
Protocolul ONPCSB – IGPF privind schimbul de informații despre trecerile frontierei
Reglementează schimbul de informații între ONPCSB și IGPF în legătură cu trecerile frontierei.