Protocol on combating organised crime, corruption, smuggling and tax evasion

Text extracted from the anonymised copy; it may contain recognition errors. Check quoted passages against the PDF image.

Romanian original

ROMÂNIA




ARCHETUL DE PE LÂNGĂ           MINISTERUL DE         SERVICIUL ROMÂN DE         SERVICIUL                MINISTERUL
  CURTEA SUPREMĂ                   INTERNE                 INFORMAȚII         DE INFORMAȚII             FINANȚELOR
    DE JUSTIȚIE                                                                  EXTERNE

                           Ne. 720/9.01.19%8

                                                     APROB:



   JCURORUL GENERALAL          MINISTRU DE STAT,            DIRECTORUL          DIRECTORUL           MINISTRUL FINANȚELOR
  CHETULUI DE PE LÂNGĂ       MINISTRUL DE INTERNE     SERVICIULUI ROMÂN        SERVICIULUI DE
 TEA SUPREMĂ DE JUSTIȚIE                                   DE INFORMAȚII




                                                    PROTOCOL

              privind cooperarea între Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție,
        Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe
       și Ministerul Finanțelor în domeniul combaterii criminalității organizate și a corupției,
            a contrabandei, evaziunii fiscale și descoperirii societăților comerciale fantomă




î       Având în vedere Hotărârea Consiliului Național de Acțiune
Impotriva Corupției și Crimei Organizate din 13 mai 1997, de
  constituire a Grupului de Contact la Nivelul Aparatelor Centrale,
  Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, Ministerul de
Interne,          Serviciul             Român         de        Informații,   Serviciul         de       Informații
Pi]




              Externe          și   Ministerul        Finanțelor,    convin,     prin      prezentul
        protocol,        să     coopereze        în    vederea      prevenirii   și      combaterii
    criminalității organizate și a corupției, a contrabandei, evaziunii
  „fiscale și descoperirii     societăților comerciale   fantomă,  pentru
  realizarea      unui  sistem   informațional  corespunzător   și pentru
  ::soluționarea operativă a unor astfel de cauze, după cum urmează :

  i           Amt. 1. - Ministerul          de    Interne,   Serviciul   Român    de     Informații,
  “serviciul de Informații Externe și Ministerul Finanțelor vor aduce la
  Yicunoștința Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în
  îi scris, datele și informațiile ce le dețin în legătură cu săvârșirea
  “faptelor         de        corupție,   crimă       organizată,     contrabandă,         evaziune
  "fiscală ș.a., precum și cu privire la societățile comerciale fantomă,
  | anexând, după caz, actele de control, documentele și alte înscrisuri
  i doveditoare.
  i        La solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
  i Justiție, organele mai sus-menționate vor transmite orice alte date,
  i informații, documente și alte înscrisuri necesare urmăririi penale și
    ivor face investigații ori verificări cu privire la alte fapte penale ori
  “persoane, despre care există indicii că au participat la săvârșirea
        unor astfel de infracțiuni.

  ici        Art. 2. - Pentru efectuarea operativă și eficientă a verificărilor,
   Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de
 purornati Externe și Ministerul Finanțelor vor constitui colective de
    pecialiști, care vor asigura schimbul de informații și date și vor
 Îstabin modalitățile concrete de cooperare între aceste instituții.
 |       De asemenea, în raport de atribuțiile pe care le au, potrivit
  lei        vor putea constitui echipe mixte de control.

             Art. 3. - Lucrările expediate vor purta mențiunea                        "strict secret
  5 de     importanță          deosebităn,       "strict secret",     "secret"   și "secret       de
  | serviciu", după caz.
          Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție va lua
   “măsuri pentru respectarea dispozițiilor legale privind înregistrarea,
    păstrarea și manipularea documentelor "strict secret de importanță
      „deosebităn, "strict secret", "secret" și "secret de serviciu.
             Art. 4. - Parchetul                  de    pe    lângă     Curtea       Supremă        de     Justiție   va
      comunica,         în     scris,    Ministerului            de       Interne,     Serviciului        Român       de
      Informații,       Serviciului          de    Informații         Externe     și Ministerului           Finanțelor
     datele și informațiile solicitate de acestea în legătură cu finalizarea
     cercetărilor penale cu privire la faptele pe care le-au semnalat,
      precum      și    alte    aspecte            ce        interesează             instituțiile         respective,
      care au obligația să asigure respectarea prevederilor legale privind
    ' înregistrarea, păstrarea și manipularea documentelor "strict secret
      de importanță deosebită", "strict secret”, "secret" și "secret de
      serviciun.




      PRIM-ADJUNCT AL             SECRETAR              PRIM-ADJUNCT AL         ADJUNCT AL                SECRETAR
       p                                                 DIRECTORULUI           DIRECTORULUI              DE STAT,
                                                                                                         MINISTERUL
A




                                                                                                         FINANȚELOR