PÎCCJ – ONPCSB protocol on preventing and combating money laundering

Text extracted from the anonymised copy; it may contain recognition errors. Check quoted passages against the PDF image.

Romanian original

MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL                 GUVERNUL ROMÂNIEI
DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE              OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
       CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE                  ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII
                                                      BANILOR




               APR 8                                    APROB

        PROCUROR GENERAL                             PREȘEDINTE
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de       Oficiul Național de Prevenire și
   Casație și justiție Înalta Curte de        Combatere a Spălării Banilor
          Casație și Justiție




DL $                  PROTOCOL DE COOPERARE
 wrivind folosirea de către procurori din cadrul Ministerului Public
                     a bazei de date gestionate de
    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
                                           PROTOCOL DE COOPERARE
            privind folosirea de către procurori din cadrul Ministerului Public
                                a bazei de date gestionate de
               Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor



 Având în vedere necesitatea întăririi relațiilor de cooperare inter-instituțională în
domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor,

depunând eforturi pentru eficientizarea acțiunii comune de combatere a spălării
banilor,
Mi
 ținând seama de faptul că numai prin acces la informații în cel mai scurt timp
 posibil poate fi îmbunătățită performanța instituțiilor implicate,



 Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (MP
- PÎCC]), cu sediul în Bucureșt, Bd. Libertății 12-14, sector 5, cod 050706, telefon
024.319.39.14,            tax   021.311.39.39,        reprezentat        prin        Procurorul      General


 și


 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) , cu
 sediul     în    București,        str.    lon    Florescu    1,     sector    3,    telefon     021.315.52.07,    fax
 021.315.52.27, reprezentat de Preșeciin tele III


  în calitate de părți semnatare,

 în „ baza            proiectului          PHARE        2006/018-147.03.17             „Dezvoltarea       sistemului
 ii_cituțional în ceea ce privește prevenirea și lupta împotriva                                  spălării banilor și
 finanțării activităților de terorism”, componenta privind contractul Case
 Management urmărește dezvoltarea unei soluții pentru sistemul ONPCSB de
 gestiune a cazurilor folosit atât de procurori din cadrul MP-PÎCC], cât și de
 Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Serviciul Român de Informații
 (SRI) și alte instituții competente în baza legii 656/2002,

 pentru a eticientizarea luptei împotriva spălării banilor și pentru a putea utiliza
 sistemul        de     management           al   cazurilor   aflat     în gestiunea        ONPCSB        în   condiții
 optime, părțile semnatare convin următoarele:

      “un                                                                                                                 2
     L.A

1               Accesarea aplicației gestionate de ONPCSB se va face cu ajutorul unor token-
       uri (acceșorii informatice) ce vor fi achiziționate de către MP - PÎCC] din bugetul
       propriu. Într-o primă fază însă, ONPCSB                   va oferi PICCJ-MP, gratuit, un număr        de
       10 token-uri, pentru o perioadă de maximum un an.

2.              Pentru        a se putea asigura accesul în sistem prin intermediul token-urilor,
       ONPCSB            va      iniția    toate   demersurile     privind   cooperarea    cu   Serviciul    de
       Telecomunicatii Speciale (STS) în scopul asigurării serviciilor de tip Intranet VPN,
       cât și a serviciilor de autentificare cu token, necesare pentru funcționarea SMCI.
       STS va asigura cu titlu gratuit inscripționarea token-urilor necesare autentificării
      Si ilizatorilor. Token-urile vor fi preluate direct de catre utilizatorii Parchetului de
       pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, printr-un reprezentant, de la Serviciul
       de Telecomunicatii Speciale.

Lp         PÎCCJ-MP va desemna                     utilizatorii aplicației din cadrul MP și va transmite
       ONPCSB numele acestora,                      precum și CNP-urile aferente fiecărui utilizator.
       Instruirea acestor utilizatori se va face într-o prima etapă în cursul anului 2009, dar
       și la începutul anului 2010 de către experți desemnați de către ONPCSB. Parchetul
       de pe langa In alta Curte de Casatie si Justitie va gestiona in nume propriu
           utilizatorii anuntand Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor,
       in vederea crearii acestor conturi de utilizatori ai aplicatiei.

4               Cand un utilizator pierde dreptul de utilizare a token-ului, acesta va fi predat
       direct de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie catre
        Serviciul de Telecomunicatii Speciale, pentru a putea fi reinscriptionat cu noile
           informatii.

N               După o primă instruire a procurorilor, ONPCSB va face accesibilă aplicația
           Patru    o     perioada        de   testare   a   funcționării    modulului    de    diseminare        a
           in. ormațiilor, care se va realiza simultan cu alte sesiuni de instruire a utilizatorilor
           din cadrul MP.

6.               MP-PICCJ va asigura colectarea observațiilor/propunerilor utilizatorilor din
           cadrul Ministerului Public privind funcționarea modulului de diseminare a
           informațiilor. MP-PICC] va analiza aceste propuneri in colaborare cu ONPCSB și,
           în cazul în care se dovedește oportun, ONPCSB va dispune ajustarea/modificarea
           aplicației conform       observațiilor/propunerilor aprobate, în conformitate cu
           dispozitiile legale în vigoare, iar în caz de contrar, va motiva eventuala respingere
           a solicitărilor.

            A                                                                                                     3
 7.             ONPCSB         va asigura instruirea utilizatorilor privind funcționarea versiunii
       finale a modulului de diseminare a informațiilor din SMCI (februarie 2010 - aprilie
       2010).

bă           Odată cu lansarea „în producție” a modulului de diseminare a informațiilor
       din SMCI (mai 2010), se va redacta un nou protocol între PICCJ-MP și ONPCSB
       privind conectarea le serverul de diseminare a informațiilor și modul de utilizare
       în condiții de siguranță a datelor și informațiilor din SMCI (aprilie 2010).

9.              Luând     în     considerare     condițiile   tehnice   de   funcționare   a   sistemelor
         formatice ale PICC] și DNA, Directia Națională Anticorupție se va conecta direct
       la serverul de diseminare a informatiilor.

 10.        Pentru buna coordonare a organizării și implementării proiectului de cele
       două părți semnatare, sunt desemnate următoarele persoane de contact:

a.     din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: pentru
       probleme fond, doamna procuroi                      rocror din cadrul Secției
       de    Urmărire    Penală  și Criminalistică,  email                          tel
       021.319.39.37, iar pentru probleme tehnice, domnu                  coc onator
       Unitatea      de     Implementare        a Proiectelor,   ema ÎN                               te.
       021.311.88.71, fax. 021.311.88.72,
b.     din vartea Oficiului          Național    de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:         dl.
                                  , Sef Serviciu Cooperare       Interinstitutionala, tel. 021.314.44.47,

       IT, tel.                    „e-mail

 HI.            Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către părțile
       seanatare.

 12.            Prezentul      Protocol   poate fi modificat sau completat        prin act adițional cu
       acordul părților semnatare.

 13.            Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabilă.

 14.            Prezentul protocol este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru
       fiecare parte semnatară.